Servicios de cumplimiento para instituciones financieras

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Asesoremos a nuestros clientes a planificar e implementar soluciones integrales para identificar, evaluar y gestionar de los riesgos asociados con el blanqueo de dinero y financiación de actividades ilegales que abarcan múltiples geografías y plataformas tecnológicas. Tenemos una amplia experiencia y nuestros servicios probados están diseñados para asegurar el cumplimiento de acuerdo a los últimos requisitos normativos y orientaciones aplicables a una amplia gama de estructuras institucionales, líneas de negocio y mercados geográficos